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Policía desarticula una banda dedicada al lavado de activos en Santo Domingo y Puerto Quito.

DIC, 12, 2019 |

Caso. Varios lugares fueron allanados en Santo Domingo y Puerto Quito.

Una banda dedicada al lavado de activos que operaba en Santo Domingo y en Puerto Quito, fue desarticulada por la Policía.

Se conoció que esta banda liderada por Ángel V. y su círculo familiar, generaron grandes sumas de dinero producto del cobro del bono de desarrollo humano de personas fallecidas y sin autorización.

Asimismo se indicó que quisieron dar la apariencia de legalidad a sus ingresos ilícitos a través de sus actividades comerciales entre bodegas de víveres, embotelladoras de agua, centros de cómputo y un equipo de fútbol profesional.

Tras el incremento del patrimonio de estas personas, la Policía, empezó a investigar y realizó el operativo denominado ‘Bonos’.
 

Incautación

Los agentes en los ocho allanamientos que realizaron en las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas incautaron cinco celulares, retuvieron tres vehículos, además decomisaron indicios tecnológicos e informáticos.

En el operativo también detuvieron a cuatro personas identificadas como Ángel V., quien sería el cabecilla de la organización delictiva, Silvia A., Wilder V. y Paquita V.

El jefe de Antinarcóticos de Santo Domingo de los Tsáchilas, Iván Rodríguez, manifestó que aún no pueden dar detalles del operativo ya que hoy (jueves) darán una rueda de prensa en Guayaquil sobre el caso. (CT)

Inmuebles

Los agentes de la Unidad de Lavado de Activos está en la espera de la audiencia de formulación de cargos de las cuatro personas detenidas y de la incautación de cinco casas en el cantón Puerto Quito de la provincia de Pichincha.

Dato

El incremento de dinero y de bienes se dio en el periodo comprendido entre 2013 y 2017.

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